주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제44기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(비상근이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조철식 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조철식 | 1958-02-28 | 3년 | 신규선임 | -. 삼성SDI PDP 사업부 생산부장 -. (주)MOT 대표이사 -. NEXDISPLAY COO겸 CTO -. (주)산코코리아 상무이사 |
(주)산코코리아 부사장 | 부산대학교 | 대한민국 |