주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 1) 현금배당예정액 : 40원/주당 2) 현금배당총액 : 489,262,760원 (자기주식 192,005주 제외) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제2-1호 의안 : 허제홍 대표이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허제홍 | 1976-11-24 | 3 | 재선임 | LG Philips LCD 연구소 (주)엘앤에프 연구소 |
(주)새로닉스 대표이사 | Univ. of Southern California | 대한민국 |