주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ① 현금배당예정액 : 40원/주당 ② 현금배당총액 : 489,262,760원 (자기주식 192,005주 제외) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 박홍배) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진숙 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | 이화여자대학교 광성전자(주) 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박홍배 | 1951-03 | 3년 | 재선임 | Univ. of New Mexico 대한전선(주) TV 개발업무 모바일단말상용화센터 센터장 경북대학교 전자공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 대구지방국세청 국세심의위원 역임 학교법인 영광학원 사내감사 대경회계법인 이사/공인회계사 |