정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,070 | - 매출액 | 64,537 | |
| - 부채총계 | 29,641 | - 영업이익 | 1,242 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | 2,051 | ||
| - 자본총계 | 56,429 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,320 | - 매출액 | 142,092 | |
| - 부채총계 | 51,651 | - 영업이익 | 4,358 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | 7,591 | ||
| - 자본총계 | 79,669 | *주당순이익(원) | 602 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 489,262,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 40원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 배진숙) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 사외아시 선임의 건(사외이사 박홍배) ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수) ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진숙 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | 광성전자(주) 감사 (주)새로닉스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박홍배 | 1951-03 | 3년 | 재선임 | 대한전선(주) TV개발업무 모바일단말상용화센터 센터장 경북대학교 전자공학부 교수 (주)새로닉스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 대구지방국세청 국세심의위원 학교법인 영광학원 사내감사 대경회계법인 이사/공인회계사 |