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(주)새로닉스 주주총회소집결의
새로닉스 · 2007-02-07 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경북 구미시 공단동 169번지 (주)새로닉스 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 30원/주) |
| | 2. 정관 일부 변경의 건 |
| | 3. 이사(사외이사 포함) 선임의 건 |
| | 4. 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 5. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 07일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박홍배 | 1951년 03월 06| 3년 | 신규선임 | 1976.12~1977.0| 경북대학교 전 | ① Univ. of Ne| 한국 |
| | 일 | | | 7 대한전선 TV | 자전기컴퓨터학| w | |
| | | | | 개발업무 | 부 교수 | Mexico 전자공 | |
| | | | | 1979.09~1982.1| | 학 공학박사 | |
| | | | | 2 경북공업전문| | ② 경북대 전자| |
| | | | | 대학 조교수 | | 공학 공학석사 | |
| | | | | 1983.01~1988.0| | | |
| | | | | 7 Univ. of New| | | |
| | | | | Mexico 조교 | | | |
| | | | | 1988.09~현재 | | | |
| | | | | 경북대학교 | | | |
| | | | | 전자전기컴퓨터| | | |
| | | | | 학부 교수 | | | |
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