주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제42기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 600원(총배당액:29,675,926,200원) 2) 시가배당율 :1.7% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 주식액면분할의 건 제2-2호: 그 밖의 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호: 사내이사 선임의 건(곽동신) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동신 | 1974-12 | 3 | 재선임 | (전)한미반도체(주) 상무이사 (전)한국중견기업연합회 이사 (현)한미반도체(주) 대표이사 (겸)한국기계산업진흥회 이사 (겸)전국경제인연합회 남북경제교류특별위원회 위원 |