주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제44기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 420원(총배당액:40,521,474,840원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민현 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 홍익대 - 삼성전자 해외영업부 - Royal Sovereign Korea 지사장 - HPSP 기타비상무이사 - (현)한미반도체 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영태 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한성대 대학원 경영학과 박사 - 금융감독원 - KB자산운용 상근감사위원 - 연세대 경제대학원 겸임교수 - (현)한미반도체 상근감사 |