주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 1) 1주당 720원(총배당액:68,294,161,440원) - 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 사내이사선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동신 | 1974-12 | 3 | 재선임 | (전)한미반도체(주) 상무이사 (현)한미반도체(주) 대표이사 회장 (겸)한국경제인협회 남북경제교류특별위원회 위원 (겸)한국경제인협회 한미재계회의 위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이가근 | 1978-01 | 2 | 재선임 | 고려대 경영학 석사 (전)SK하이닉스 영업본부 (전)신영증권 리서치센터 연구원 (전)IBK투자증권 반도체 애널리스트 (전)하나대투증권 반도체 애널리스트 (전)모간스탠리 반도체 애널리스트 (전)KB투자증권 반도체 애널리스트, IT산업분석팀장 (현)윤선파트너스 의장 |
(주)윤선파트너스 의장 |