정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,379 | - 매출액 | 32,246 | |
| - 부채총계 | 37,391 | - 영업이익 | -1,954 | ||
| - 자본금 | 47,117 | - 당기순이익 | -8,616 | ||
| - 자본총계 | 78,988 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 223,235 | - 매출액 | 50,350 | |
| - 부채총계 | 165,515 | - 영업이익 | 1,063 | ||
| - 자본금 | 47,117 | - 당기순이익 | -12,268 | ||
| - 자본총계 | 57,720 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 : 김연수 - 사외이사 1명 선임 : 조영희 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■회의의 목적사항 가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나. 결의사항 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-24 참고서류 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 2022-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜준인상사 대표 - 前 ㈜명성상사 대리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영희 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 원형 건축디자인 연구소 소장 - 現 ㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사 - 前 ㈜건축사사무소 유에이디 부사장 - 前 삼협종합건설㈜ 설계실장 - 前 공간건축사무소㈜ 실장 |
㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사 |