정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,122 | - 매출액 | 29,716 | |
| - 부채총계 | 28,037 | - 영업이익 | -5,578 | ||
| - 자본금 | 19,909 | - 당기순이익 | -8,216 | ||
| - 자본총계 | 83,085 | *주당순이익(원) | -2,119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,598 | - 매출액 | 20,428 | |
| - 부채총계 | 112,766 | - 영업이익 | -21,767 | ||
| - 자본금 | 19,909 | - 당기순이익 | -26,742 | ||
| - 자본총계 | 87,832 | *주당순이익(원) | -6,896 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■회의의 목적사항 가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억원 / 제46기 20억원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억원 / 제46기 5억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 재무정보의 백만원 단위 미만은 버림으로 표시하였습니다. 나. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 '가. 개별(별도)'와 '나. 연결' 중 '주당순이익(원)'은 기본주당순손익입니다. 다. 하기【이사선임 세부내역】중 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하나「상법」제383조 제2항과 제3항, 당사 정관 제33조에 따라 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되면 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됩니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병현 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜협진 부사장 - 前 ㈜나이콤 상무이사 - 前 ㈜씨아이테크 상무이사 |