주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)솔고바이오메디칼 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인(지정)선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 사외이사 장진혁 선임의 건 제4호의안 : 감사 이승진 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장진혁 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 남양주한양병원 원장(현) | 의료법인 한양의료재단(이사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승진 | 1893-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 삼영회계법인(현) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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