정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,370 | - 매출액 | 16,668 | |
| - 부채총계 | 18,034 | - 영업이익 | 1,089 | ||
| - 자본금 | 28,880 | - 당기순이익 | 1,688 | ||
| - 자본총계 | 32,336 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,177 | - 매출액 | 22,854 | |
| - 부채총계 | 22,405 | - 영업이익 | 522 | ||
| - 자본금 | 28,880 | - 당기순이익 | 1,637 | ||
| - 자본총계 | 34,772 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 장진혁 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 이승진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 감사 김종업(1949년.01월 출생)은 개인적 사정으로 임기만료전인 2021년 3월 29일 사임 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-05 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장진혁 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 남양주한양병원원장(현) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승진 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 삼영회계법인(현) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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