주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)솔고바이오메디칼 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1.~2022.12.31.)연결 재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이창주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박병언 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현) - 일본 Mizuho(전) - 현대전자 메모리 영업본부(전) |
| 이창주 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - ㈜경남제약 전무이사(전) - KTB네트워크 (전) - 한보철강 (전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병언 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - 법무법인 위공 대표변호사(현) | 없음 |