임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 제1조(상호)변경 (신규 상호 ㈜알파AI) -> 원안대로 가결 제 1-2호의안 : 제2조(사업목적)변경 -> 원안대로 가결 제 1-3호의안 : 제29조(이사의 수)변경 -> 원안대로 가결 제 2호의안 : 이사선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 오승택 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-2호의안 : 사내이사 최진오 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-3호의안 : 사내이사 현희승 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-4호의안 : 사내이사 조현식 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-5호의안 : 사외이사 강준우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-6호의안 : 사외이사 문성민 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-7호의안 : 사외이사 김민성 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 심봉석 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-16 참고서류 2025-07-16 주주총회소집공고 2025-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승택 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜다음커뮤니케이션 브랜드마케팅총괄본부장 전) ㈜다음커뮤니케이션 (E-Commerce 부문 총괄) 전) 더불어민주당 선거대책위원회 AI산업발전위원회 공동위원장 현) ㈜에이모 대표이사(CEO) 현) AX브릿지위원회 운영위원 |
| 최진오 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜다음커뮤니케이션 EC경영기획 본부장 현) ㈜에이모 HIG그룹장 |
| 현희승 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 전)대우증권, 미래에셋증권, KB증권 IB |
| 조현식 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜사보이호텔 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강준우 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 현) 한국주택개발㈜회장 | (주)뉴메이스(사내이사) |
| 문성민 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜베스트앱 대표이사 현) 리마커블아시아㈜대표이사 |
리마커블아시아 (주)(대표이사) |
| 김민성 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 전) 볼보코리아 현) ㈜산타플러스 대표이사 |
(주)산타플러스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심봉석 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 건설공제조합 법무팀 현) 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업 (41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model), LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공 (42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공 (43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공 (44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리 (45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업 (46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업 (47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매 (48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공 (49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업 (50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업 (51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업 (52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업 (53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업 (54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매 (55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매 (56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업 (57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업 (58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업 (59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업 (60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업 (61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업 (62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업 (63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업 (64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발 (65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 (66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 (67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업 (68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업 (69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업 (70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업 (71) 콘텐츠 제작 및 개발 (72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 (73) 인터넷 사업 및 서비스업 (74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업 (75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업 (76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업 (77) 부동산 시행 및 개발업 (78) 부동산 프로젝트관리(PM)업 (79) 부동산 투자 및 투자 컨설팅업 (80) 부동산 NPL 매입 및 관리운영업 (81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업 (82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 |
사업다각화를 위한 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| (40) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업 (41) 기타 위의 부대되는 사업일체 |
(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업 (84) 기타 위의 부대되는 사업일체 |
신규사업목적 추가로 인한 순서조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |