주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 ㈜알파AI 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 - 2026.02.26 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)의 확정공시로 갈음합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제31기(2025.01.01 - 2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 사내이사선임의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 사내이사 장지수 선임의 건 | 신규선임 |
| 제2-2호의안 | 사내이사 김재열 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3호의안 | 이사보수한도액 20억 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사보수한도액 1억 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지수 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | (현) (주) 중신대표 (현) (주) CVC 한국 대표 (전) (주)매그나칩반도체 상무 |
| 김재열 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | (현) (주)행운공장 대표 (현) 심본투자파트너스 회장 (전) SBS방송국 |