주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 석우동 23-4 (주)바텍 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제21기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 배당결의 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 오세홍 (사내이사) 제3-2호 의안 : 후보 김성호 (사내이사) 제3-3호 의안 : 후보 이병남 (사외이사) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 후보 이병남 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세홍 | 1958-08-24 | 3년 | 신규선임 | 전, LG전자 해외마케팅 상무 전, 휴먼레이 사장 |
현, (주)바텍 사장 | 고려대학교 영어영문학과 학사 | 한국 |
| 김성호 | 1967-09-29 | 3년 | 재선임 | 전, 매일경제신문 기자 전, KTB투자증권 투자팀장 |
현, (주)바텍 경영전략본부장 | 서울대학교 법학과 석사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병남 | 1957-08-11 | 3년 | 재선임 | KICPA/AICPA 전, 세종회계법인 회계사 |
현, 대주회계법인 회계사 | 성균관대학교 법학과 박사 | 한국 |