주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) (주)바텍 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제22기 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 3인) 3-1호 노창준 사내이사 중임의 건 3-2호 최승근 사외이사 선임의 건 3-3호 박송하 사외이사 중임의 건 3-4호 서정욱 사외이사 중임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 3인) 4-1호 최승근 감사위원회 위원 선임의 건 4-2호 박송하 감사위원회 위원 중임의 건 4-3호 서정욱 감사위원회 위원 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노창준 | 1958-09-13 | 3년 | 재선임 | 제일제강공업 대표이사 | (주)바텍 대표이사 (주)바텍이우홀딩스 대표이사 |
헬싱키경영대학원 경영학석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승근 | 1971-05-26 | 3년 | 신규선임 | 안건회계법인 회계사 KTB network(주) 투자심사역 |
태영회계법인 파트너 | 서강대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박송하 | 1946-03-09 | 3년 | 재선임 | 서울고등법원장 | 법무법인 화우 대표 변호사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 서정욱 | 1970-11-30 | 3년 | 재선임 | 기획재정부, 서울시 법률고문 |
법무법인 율려 변호사 |
서울대학교 법학대학원 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승근 | 1971-05-26 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안건회계법인회계사 KTB network(주) 투자심사역 |
태영회계법인 파트너 | 서강대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박송하 | 1946-03-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울고등법원장 | 법무법인 화우 대표 변호사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 서정욱 | 1970-11-30 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 기획재정부, 서울시 법률고문 |
법무법인 율려 변호사 |
서울대학교 법학대학원 졸업 | 대한민국 |