정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,256 | - 매출액 | 86,764 | |
| - 부채총계 | 74,836 | - 영업이익 | 9,199 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 4,622 | ||
| - 자본총계 | 81,420 | *주당순이익(원) | 315 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,689 | - 매출액 | 171,517 | |
| - 부채총계 | 122,968 | - 영업이익 | 15,309 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 14,098 | ||
| - 자본총계 | 104,721 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,465,425,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.92 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 사내이사 : 노창준 사외이사 : 최승근, 박송하, 서정욱 2) 사외이사인 감사위원회 위원 선임 최승근, 박송하, 서정욱 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 3인) 3-1 : 노창준 사내이사 중임의 건 3-2 : 최승근 사외이사 선임의 건 3-3 : 박송하 사외이사 중임의 건 3-4 : 서정욱 사외이사 중임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 3인) 4-1 : 최승근 감사위원회 위원 선임의 건 4-2 : 박송하 감사위원회 위원 중임의 건 4-3 : 서정욱 감사위원회 위원 중임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-10 주주총회소집결의 2014-03-11 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노창준 | 1958-09-13 | 3년 | 재선임 | 제일제강공업 대표이사 | (주)바텍 대표이사 (주)바텍이우홀딩스 대표이사 |
헬싱키경영대학원 경영학석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승근 | 1971-05-26 | 3년 | 신규선임 | 안건회계법인 회계사 KTB network(주) 투자심사역 |
태영회계법인 파트너 | 서강대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박송하 | 1946-03-09 | 3년 | 재선임 | 서울고등법원장 | 법무법인 화우 대표 변호사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 서정욱 | 1970-11-30 | 3년 | 재선임 | 기획재정부, 서울시 법률고문 |
법무법인 율려 변호사 |
서울대학교 법학대학원 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승근 | 1971-05-26 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안건회계법인 회계사 KTB network(주) 투자심사역 |
태영회계법인 파트너 | 서강대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박송하 | 1946-03-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울고등법원장 | 법무법인 화우 대표 변호사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 서정욱 | 1970-11-30 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 기획재정부, 서울시 법률고문 |
법무법인 율려 변호사 |
서울대학교 법학대학원 졸업 | 대한민국 |