주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) (주)바텍 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제23기 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) 2-1호 안상욱 사내이사 선임의 건 2-2호 이문수 사내이사 선임의 건 2-3호 강승호 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상욱 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 영문학 학사 헬싱키 경제경영대학원 석사 전, 런던경영대학원(LBS) 연구원 전, 휴먼레이(현 레이언스) 마케팅본부 본부장 전, 바텍이우홀딩스 전략사업개발본부 본부장 현, 바텍 사업총괄 |
| 이문수 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 숭실대학교 전기공학 학사 아주대학교 경영학 석사 전, 삼성전자 영상개발팀 연구원 전, 삼성-GE 의료기 생산기술팀 팀장 전, 한국GE초음파 총괄 매니저 현, 바텍 제조기술본부 본부장 |
| 강승호 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 석사 미국공인회계사 전, 르노삼성자동차 기획본부 경제성분석 팀장 전, LS전선 전략기획부문 사업개발팀 차장 전, 바텍이우홀딩스 전략기획팀장 현, 바텍 경영전략본부 본부장 |