정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,746 | - 매출액 | 96,864 | |
| - 부채총계 | 74,512 | - 영업이익 | 11,519 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 7,507 | ||
| - 자본총계 | 91,233 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,958 | - 매출액 | 194,791 | |
| - 부채총계 | 126,933 | - 영업이익 | 31,644 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 11,617 | ||
| - 자본총계 | 113,025 | *주당순이익(원) | 659 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,485,425,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.40 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 사내이사 : 안상욱, 이문수, 강승호 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인) 3-1 : 안상욱 사내이사 선임의 건 3-2 : 이문수 사내이사 선임의 건 3-3 : 강승호 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상욱 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 영문학 학사 헬싱키 경제경영대학원 석사 前 런던경영대학원(LBS) 연구원 前 휴먼레이(현 레이언스) 마케팅본부 본부장 前 ㈜바텍이우홀딩스 전략사업개발본부 본부장 現 (주)바텍 사업총괄 |
| 이문수 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 전기공학 학사 아주대학교 경영학 석사 前 삼성전자 영상개발팀 연구원 前 삼성-GE 의료기 생산기술팀장 前 한국GE초음파 총괄 매니저 現 (주)바텍 제조기술 본부장 |
| 강승호 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 석사 미국 공인회계사 前 르노삼성자동차 기획본부 경제성분석 팀장 前 LS전선 전략기획부문 사업개발팀 차장 前 바텍이우홀딩스 전략기획팀장 現 (주)바텍 경영전략 본부장 |