주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) 바텍네트웍스 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○제1호 의안 : 제25기(2016.1.1~2016.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의건 (현금배당예정액 : 100원/주당) ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 3인) -제3-1호 : 사내이사 노창준 재선임의 건 -제3-2호 : 감사위원회 위원 후보인 사외이사 박송하 재선임의 건 -제3-3호 : 감사위원회 위원 후보인 사외이사 서정욱 재선임의 건 -제3-4호 : 감사위원회 위원 후보인 사외이사 최승근 재선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원 박송하 재선임의 건 -제4-2호 : 감사위원 서정욱 재선임의 건 -제4-3호 : 감사위원 최승근 재선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | □서울대학교 동양사학과 학사 □헬싱키 경제경영대학원 석사 □전, ㈜화천기계공업 대표이사 □전, ㈜미네트 대표이사 □전, 제일제강공업㈜ 대표이사 □현, ㈜바텍 대표이사 □현, ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박송하 | 1946-03 | 3 | 재선임 | □고려대학교 법학과 학사 □전, 광주고등법원 부장 판사 □전, 국회공직자윤리위원회 위원 □전. 서울고등법원법원장 □전, 대법원 양형위원회위원 □현. 법무법인 화우 고문 변호사 |
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| 서정욱 | 1970-11 | 3 | 재선임 | □서울대학교 법학과 학사 □서울대학교 대학원 박사 □전, 영남대학교 법과대학 로스쿨 교수 □전, 기획재정부 법률고문 □전, 청와대 미래기획위원 역임 □현, 법무법인 민주 변호사 |
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| 최승근 | 1971-05 | 3 | 재선임 | □서강대학교 경제학과 학사 □전. 안건회계법인 감사팀장 □전. KTB network㈜ 투자심사역 □전, 태영회계법인파트너 □현. 가현회계법인 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박송하 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □고려대학교 법학과 학사 □전, 광주고등법원 부장 판사 □전, 국회공직자윤리위원회 위원 □전. 서울고등법원법원장 □전, 대법원 양형위원회위원 □현. 법무법인 화우 고문 변호사 |
| 서정욱 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □서울대학교 법학과 학사 □서울대학교 대학원 박사 □전, 영남대학교 법과대학 로스쿨 교수 □전, 기획재정부 법률고문 □전, 청와대 미래기획위원 역임 □현, 법무법인 민주 변호사 |
| 최승근 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □서강대학교 경제학과 학사 □전. 안건회계법인 감사팀장 □전. KTB network㈜ 투자심사역 □전, 태영회계법인파트너 □현. 가현회계법인 대표이사 |