정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,495 | - 매출액 | 112,377 | |
| - 부채총계 | 103,321 | - 영업이익 | 15,085 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 11,575 | ||
| - 자본총계 | 118,174 | *주당순이익(원) | 779 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 390,173 | - 매출액 | 238,338 | |
| - 부채총계 | 133,130 | - 영업이익 | 45,321 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 33,326 | ||
| - 자본총계 | 257,043 | *주당순이익(원) | 1,667 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,485,425,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 노창준 재선임의건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 박송하 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 서정욱 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 최승근 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박송하 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 서정욱 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-3호 : 감사위원 최승근 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-20 주주총회소집공고 2017-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동양사학과 학사 헬싱키 경제경영대학원 석사 전, ㈜화천기계공업 대표이사 전. ㈜미네트 대표이사 전, 제일제강공업㈜ 대표이사 현. ㈜바텍 대표이사 현. ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박송하 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과 학사 전. 광주고등법원 부장 판사 전. 국회공직자윤리위원회 위원 전. 서울고등법원 법원장 전. 대법원 양형위원회 위원 현. 법무법인 화우 고문 변호사 |
- |
| 서정욱 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학과 학사 서울대학교 대학원 박사 전. 영남대학교 법과대학 로스쿨 교수 전. 기획재정부 법률고문 전. 청와대 미래기획위원 역임 현. 법무법인 민주 변호사 |
- |
| 최승근 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경제학과 학사 전. 안건회계법인 감사팀장 전. KTB network㈜ 투자심사역 전. 태영회계법인 파트너 현. 가현회계법인 대표이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박송하 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 학사 전. 광주고등법원 부장 판사 전. 국회공직자윤리위원회 위원 전. 서울고등법원 법원장 전. 대법원 양형위원회 위원 현. 법무법인 화우 고문 변호사 |
| 서정욱 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 학사 서울대학교 대학원 박사 전. 영남대학교 법과대학 로스쿨 교수 전. 기획재정부 법률고문 전. 청와대 미래기획위원 역임 현. 법무법인 민주 변호사 |
| 최승근 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경제학과 학사 전. 안건회계법인 감사팀장 전. KTB network㈜ 투자심사역 전. 태영회계법인 파트너 현. 가현회계법인 대표이사 |