주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) 바텍네트웍스 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○제1호 의안 : 제26기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의건 (현금배당예정액 : 100원/주당) ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인) -제2-1호 : 사내이사 현정훈 신규선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 안상욱 재선임의 건 -제2-3호 : 사내이사 강승호 재선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정훈 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계설계학과 학사 부산대학교 경영학 석사 前 삼성SDI 상무 前 삼성모바일디스플레이 상무 前 바텍 DR사업본부 사장 現 레이언스 대표이사 |
| 안상욱 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 영문학 학사 헬싱키 경제경영대학원 석사 前 런던경영대학원(LBS) 연구원 前 휴먼레이(현 레이언스) 마케팅본부장 前 ㈜바텍이우홀딩스 전략사업개발본부장 現 ㈜바텍 대표이사 |
| 강승호 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 석사 미국 공인회계사 前 르노삼성자동차 기획본부 경제성분석 팀장 前 LS전선 전략기획부문 사업개발팀 차장 前 바텍이우홀딩스 전략기획팀장 現 바텍 경영전략본부장 |