주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) 바텍네트웍스 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제27기 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당예정액 : 100원/주당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3-1호 : 사내이사 김선범 신규선임의 건 제3-2호 : 사내이사 전동효 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선범 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 前 ㈜바텍글로벌(현 바텍) 경영관리본부장 前 ㈜바텍 전략사업본부장 現 ㈜바텍 경영전략본부장 |
| 전동효 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 한남대학교 정보통신공학 학사 前 ㈜엠코테크놀로지코리아 Corp.PEM 차장 前 ㈜레이언스 CMOS사업본부장 現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO) |