주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의목적사항 [보고안건] 1.영업보고 2.감사보고 [회의목적안건] -제1호 의안: 제19기(2013.01.01~2013.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호의안: 사내이사 강문식 선임의 건 3-2호의안: 사내이사 김회식 선임의 건 -제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 4-1호의안: 감사 박상규 선임의 건 -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강문식 | 1960-05-13 | 3 | 재선임 | (주)파루 대표이사 | (주)파루 대표이사 | 대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김회식 | 1969-03-09 | 3 | 재선임 | (주)파루 임원 | (주)파루 임원 | 대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상규 | 1960-05-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전남대학교 교수 | (주)파루 감사 | 인하대학교 대학원 공학박사 | 대한민국 |