정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,560 | - 매출액 | 126,606 | |
| - 부채총계 | 52,321 | - 영업이익 | 9,761 | ||
| - 자본금 | 8,725 | - 당기순이익 | 6,660 | ||
| - 자본총계 | 41,239 | *주당순이익(원) | 382 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,703 | - 매출액 | 126,616 | |
| - 부채총계 | 53,893 | - 영업이익 | 9,822 | ||
| - 자본금 | 8,725 | - 당기순이익 | 9,720 | ||
| - 자본총계 | 44,810 | *주당순이익(원) | 557 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제21기(2015.01.01~2015.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인. 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인. 제3호의안:이사선임의 건(사내이사2명) 3-1호의안:사내이사 김홍기 선임의 건 3-2호의안:사내이사 강선숙 선임의건 ==> 원안대로 승인. 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인. 제5호의안:임원퇴직급여규정 변경의 건 ==> 원안대로 승인. 제6호의안:주식매수선택권 부여의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집결의 2016-03-14 참고서류 2016-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1975-04 | 3 | 재선임 | (주)파루 영업부 |
| 강선숙 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 흥국쌍용화재 근무 |