주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 지하1층, 갤럭시홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표(결손금처리 계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용의 부의안건 세부사항은 현재 미정이며, 추후 이사회를 통하여 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||