정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 | - 제3호 의안 : 사외이사 오진규 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 지하1층, 갤럭시홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표(결손금처리 계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 오진규 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오진규 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 現 가천의대 길병원 홍보실장 現 가천의대 길병원 부교수 前 가천의대 길병원 임상교수 서울대학교 대학원 의학과 의학박사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 1. 의약품 및 의약외품의 도소매업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
투자업, 의약품 및 의약외품 도소매업 등 신규사업 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |