정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,999 | - 매출액 | 18,550 | |
| - 부채총계 | 53,785 | - 영업이익 | -5,216 | ||
| - 자본금 | 45,558 | - 당기순이익 | -4,770 | ||
| - 자본총계 | 45,214 | *주당순이익(원) | -52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,107 | - 매출액 | 18,538 | |
| - 부채총계 | 53,795 | - 영업이익 | -5,317 | ||
| - 자본금 | 45,558 | - 당기순이익 | -6,532 | ||
| - 자본총계 | 45,312 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 사외이사 오진규 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 2022.3.28 제27기 정기주주총회에서 사명변경을 결의했으며, 변경전과 변경후 상호는 아래와 같습니다. ----- 아 래 ----- 변경전 상호 : 에이치엘비파워 주식회사 변경후 상호 : 주식회사 티에스넥스젠 |
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| ※관련공시 | 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오진규 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 2016.3월 ~ 현재 가천대 길병원 홍보실장 2018.2월 ~ 현재 가천의대 길병원 부교수 2011.3월 ~ 2012.8월 가천의대 길병원 임상교수 2010.5월 ~ 2011.2월 서울대학교병원 전임의 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 1. 의약품 및 의약외품의 도소매업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신사업 투자 및 투자역량 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |