주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차, 지하2층 휴넷캠퍼스 행복룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 2-1호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건 * 2-2호 의안 : 사내이사 이수경 선임의 건 * 2-3호 의안 : 사외이사 최윤근 선임의 건 * 2-4호 의안 : 사외이사 백승택 선임의 건 * 2-5호 의안 : 사외이사 김남중 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 15억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 안건 외 추가 안건 발생시 이사회를 통하여 재확정 예정이며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출하겠습니다. - 상기 내용은 '2025.02.18 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)'에 대한 일부 확정에 해당하는 건입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-18 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한국 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | - 인하대학교 산업공학과 대학원 석사 - 2024.04~현재 웰바이오텍㈜ 대표이사 - 2022.09~2024.03 올라이츠투자조합 대표조합원 - 2018.06~2021.02 파나케니아 임원 |
| 이수경 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제대학원 석사 - 2022.01~2024.08 ㈜원유니버스 CFO - 2017.02~2021.12 ㈜링크드 경영지원실장 - 2010.12~2013.06 KPMG삼정회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤근 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | - 2020.01~2022.03 (주)씨엠텍 경영지원이사 - 2020.03~2022.02 (주)대양개발 감사 업무 - 2016.05~2020.01 R&A파트너스 투자회사 공동대표 |
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| 백승택 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 수리과학부 석사 - 2022.04~2024.12 에스유홀딩스 이사 |
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| 김남중 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | - 일본 나고야대학교 행정학과 석사 - 제33회 행정고등고시 합격 - 2020.09~2024.09 강릉원주대 및 국민대 초빙교수 - 2016.03~2019.12 통일부 정책실장, 남북회담 상근대표 - 2009.09~2011.12 청와대 비서관실 |
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