주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 205-17 성호전자(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2.결의안건 - 제1호 의안 : 제 47기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박현남 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이철구 선임의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 임원의 퇴직급여 지급 규정 변경의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현남 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 성호전자(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철구 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 북두전자 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래업 - 소독기기 제조 판매업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |