정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,393 | - 매출액 | 67,898 | |
| - 부채총계 | 49,075 | - 영업이익 | -2,125 | ||
| - 자본금 | 17,799 | - 당기순이익 | -26,233 | ||
| - 자본총계 | 41,318 | *주당순이익(원) | -767 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,653 | - 매출액 | 99,288 | |
| - 부채총계 | 54,500 | - 영업이익 | -3,074 | ||
| - 자본금 | 17,799 | - 당기순이익 | -5,062 | ||
| - 자본총계 | 41,153 | *주당순이익(원) | -148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박현남 연임, 감사 이철구 연임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 박현남 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이철구 선임의 건 ==> 의결정족수 미달로 본안건 부결 (새로 선임된 감사 취임시까지 계속 감사로서의 권리 및 의무 유지) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건==> 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원의 퇴직급여 지급 규정 변경의 건==> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건==> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거, 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현남 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 성호전자(주) 대표이사 진영전자(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전자상거래업 -소독기기 제조 판매업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |