주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 205-17 성호전자(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리 제도 운영 실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고 2. 주주총회 부의 안건 - 제1호 의안 : 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (연결포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박성재 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사외이사 오기근 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 이철구 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성재 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | University of Michigan 졸업(2010.06) ABN AMRO IB 인턴쉽 (2008.06) 성호전자 부사장 (2010.06 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오기근 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 현)성호전자 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철구 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국외국어 대학교 졸업(1989.02) (주)풍국산업 입사(1989.03) 북두전자 사장 취임 (1999.12) |