주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 당사 군포 사무실 대회의실 (경기도 군포시 공단로 142) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리 제도 운영 실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고 2. 주주총회 부의 안건 - 제1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (연결포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 백덕기 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본점 사무실의 협소로 인하여 당사 군포 지점의 대회의실을 '제49기 정기 주주총회' 개회장으로 사용함. - 현임 오기근 사외이사가 일신상의 사정으로 임기 중 사임을 표명하여 이번 정기 주주총회에서 사회이사를 신규 선임하고자 함. |
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백덕기 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 선린상고 서울은행 입행 하나은행 합병 하나은행 응암동 지점장 하나은행 퇴사 |
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