정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,193 | - 매출액 | 155,859 | |
| - 부채총계 | 131,010 | - 영업이익 | 26,448 | ||
| - 자본금 | 26,703 | - 당기순이익 | 18,585 | ||
| - 자본총계 | 99,183 | *주당순이익(원) | 382 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 269,875 | - 매출액 | 208,061 | |
| - 부채총계 | 167,819 | - 영업이익 | 25,857 | ||
| - 자본금 | 26,703 | - 당기순이익 | 17,584 | ||
| - 자본총계 | 102,055 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박성재 재선임 감사 이철구 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 박성재 재선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 이철구 재선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성재 | 1984-11 | 3 | 재선임 | ABN AMRO IB 인턴쉽 (2008.06) University of Michigan 졸업(2010.06) 성호전자 대표이사 (2021.04 ~ 현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철구 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국외국어 대학교 졸업(1989.02) (주)풍국산업 입사(1989.03) 북두전자 사장 취임 (1999.12) 성호전자 감사 (2011.03 ~ 현재) |