정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 상정 안건과 관련한 법령 및 내부 규정 검토를 보다 충실히 하기 위한 추가 검토 기간이 필요하여 정기주주총회 일정을 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시(날짜) | 2026-03-27 | 2026-03-30 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 * 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월12일(목)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 | - |
| 2-1 | 제 2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 확대의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 신주 인수권부 사채의 발행한도 확대의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 중간배당에 관한 사항 추가의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현남 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 선린상업고등학교 前 진영전자(주) 대표이사 前 성호전자(주) 대표이사 現 성호전자(주) 회장 |