주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남촌동 620-4번지 (주)에쎈테크 본사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고,감사보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제 19기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인 의건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 조시남 이사 선임의 건 2-2 김정수 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 3-1 최수길 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조시남 | 1952-08-04 | 3년 | 재선임 | 대창공업(주) 전무이사 (주)에쎈테크 대표이사 |
(주)에쎈테크 대표이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 김정수 | 1964-04-25 | 3년 | 신규선임 | 신일건업(주) | (주)에쎈테크 이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최수길 | 1942-06-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 대한석유공사 (주)미래 에너지 |
- | 대졸 | 대한민국 |