주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) (주)디지아이 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리실태보고 2.결의사항 1) 제1호 의안 : 제29기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 신동훈 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 신현장) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월 23일에 개최하는 제29기 정기 주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동훈 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | - 인하대학교 기계공학 석사 - 현재 (주)디지아이 개발총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현장 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 숭실대학교 회계학과 졸 - 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업 (석사) - 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임교수 - 현재 예교지성회계법인 부대표 - 현재 (주)디지아이 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품용 프린터 제조, 판매사업 및 수출입업 | 잉크젯기술을 활용한 식품용 프린트 개발로 다양한 신규사업을 추진하기 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |