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(주)디지아이 주주총회소집결의
디지아이 · 2008-02-26 17:09 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 20일 |
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| | 시간 | 09시 30분 |
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| 2. 장소 | 경기도 양주시 고읍동 271-6번지 (주)디지아이 |
| | 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기(2007년01월01일~2007년12월 |
| | 31일) 대차 |
| | 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 |
| | 산서 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 홍금선 | 1942년 07월| 3 | 신규선임 | 비상근 | -.교통안전공| - | 건국대 | 대한민국 |
| | 10일 | | | | 단 성 능| | 경영학과 졸| |
| | | | | | 시험연구소 | | 업 | |
| | | | | | 건 설지| | | |
| | | | | | 원부장 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 통신기기 관련부품 제조, 판매사업 및 | 신규 사업확대를 통한 |
| | 수출입업 | 수익증대 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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