주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 고읍동 271-6번지 주식회사 디지아이 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고,영업보고 2. 의결사항 : 1) 제1호 의안 : 제18기(2008.01.01.？2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최관수 | 1947-10-15 | 3년 | 재선임 | - (주)디지아이 대표이사 |
(주)디지아이 대표이사 | 경희대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 윤신용 | 1964-09-11 | 3년 | 신규선임 | - 전자부품연구원 근무 - 동서울대학 겸임 교수 |
(주)디지아이 연구소 연구소장 | 동국대학교전기공학 박사 | 대한 민국 |
| 남한우 | 1967-03-21 | 3년 | 신규선임 | - 현대자동차 해외 /국내 영업 근무 | (주)디지아이 해외엽업본부 본부장 | 한양대학교 영어영문학과 | 대한 민국 |
| 신동훈 | 1974-12-22 | 3년 | 신규선임 | - (주)디지아이 경영지원본부 본부장 |
(주)디지아이 경영지원본부 본부장 | 인하대학교 기계공학 석사 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 잉크 제조, 판매 및 수출입업 | 신규 사업 진행을 통한 수익증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |