정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 62,192 | -매출액 | 36,092 | |
| -부채총계 | 14,053 | -영업이익 | 3,177 | |
| -자본금 | 4,500 | -당기순이익 | -669 | |
| -자본총계 | 48,139 | *주당순이익(원) | -75원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 450,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.9% | ||
| 우선주 | 0.0% | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0.0% | |
| 우선주 | 0.0% | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명(재선임 1명, 신규 선임 3명) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 0 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 상기 의안을 모두 원안대로 승인가결함. |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항 없음. | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의(2009.02.27.) | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최관수 | 1947-10-15 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 경영대학원(마케팅) 수료 | (주)디지아이 대표이사 | - | 대한민국 |
| 윤신용 | 1964-09-01 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 전기공학 박사 - 전자부품연구원 근무 - 동서울대학교 겸임 교수 |
(주)디지아이 기술연구소 소장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 남한우 | 1967-03-21 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 영어영문학과 졸업 - 현대자동차 해외/국내 영업근무 |
(주)디지아이 해외영업 본부장 | 대학교졸 | 대한민국 |
| 신동훈 | 1974-12-22 | 3년 | 신규선임 | - 인하대학교 기계공학 석사 | (주)디지아이 경영지원본부 본부장 | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 잉크 제조, 판매 및 수출입업 | 신규사업 진행을 위한 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |