주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 청담로 52번지 (주)디지아이 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제21기(2011.01.01.？2011.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 최관수 선임의 건 3-2) 사내이사 윤신용 선임의 건 3-3) 사내이사 최동호 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최관수 | 1947-10-15 | 3년 | 재선임 | - (주)디지아이 대표이사 |
- (주)디지아이 대표이사 | - 경희대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 윤신용 | 1964-09-01 | 3년 | 재선임 | - 전자부품연구원 근무 - 동서울대학교 겸임교수 |
- (주)디지아이 연구소 연구소장 | - 동국대학교 전기공학 박사 | 대한 민국 |
| 최동호 | 1978-06-16 | 3년 | 신규선임 | - (주)효성무역 퍼포먼스 그룹 | - (주)디지아이 경영지원본부 및 생산지원본부 담당 | - 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사 |
대한 민국 |