주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 청담로 52 (주)디지아이 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제23기(2013년 1월 1일~2013년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3-1호 의안 : 이사 신동훈 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 4-1호 의안 : 감사 신현장 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동훈 | 1974-12-22 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 기계공학 석사 |
(주)디지 아이 구매본부 본부 장 | 인하대학교 기계공학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신현장 | 1960-08-13 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 청운회계법인 및 영화회계 법인 근무 - 전 숭실대학 교 회계학과 겸임교수 - 현 회계법인 예교 부대표 |
회계법인 예 교 부대표 및 (주)디지아이 감사 |
숭실대학교 대학원 회계학과 석사 | 대한민국 |