정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,859 | - 매출액 | 24,544 | |
| - 부채총계 | 6,104 | - 영업이익 | -2,652 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | -1,350 | ||
| - 자본총계 | 50,755 | *주당순이익(원) | -152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 444,833,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(신규 선임) - 비상근감사 1명(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제23기(2013.01.01.~2013.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) → 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-03-05 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동훈 | 1974-12-22 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 기계공학 석사 |
(주)디지아이 구매본부 본부장 |
인하대학교 기계공학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신현장 | 1960-08-13 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 청운회계법인 및 영화회계법 인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임 교수 - 현 회계법인 예교 부대표 - 현 (주)디지아 이 감사 |
회계법인 예교 부대표 | 숭실 대학교 대학원 회계학과 졸업 (석사) |
대한민국 |