주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 청담로 52 (주)디지아이 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제24기(2014년 1월 1일∼2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 이사 최관수 선임의 건 3-2호 의안 : 이사 최동호 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최관수 | 1947-10-15 | 3년 | 재선임 | (전) (주)디지아이 대표이사 | (주)디지아이 회장 | 경희대학교 경영대학원(마케팅) | 대한민국 |
| 최동호 | 1978-06-16 | 3년 | 재선임 | (주)효성무역 퍼포먼스 그룹 | (주)디지아이 대표이사 | 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사 | 대한민국 |