정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,419 | - 매출액 | 25,615 | |
| - 부채총계 | 4,425 | - 영업이익 | 137 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 1,683 | ||
| - 자본총계 | 51,994 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,475 | - 매출액 | 25,894 | |
| - 부채총계 | 4,597 | - 영업이익 | 25 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 1,557 | ||
| - 자본총계 | 51,878 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 444,833,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2014.01.01.∼2014.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3-1호 의안 : 이사 최관수 선임의 건 3-2호 의안 : 이사 최동호 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-26 주주총회소집결의 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최관수 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 경영대학원(마케팅) - 전 (주)디지아이 대표이사 - 현 (주)디지아이 회장 |
| 최동호 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사 - (주)효성무역 퍼포먼스 그룹 - 현 (주)디지아이 대표이사 |