평화정공(주) 주주총회소집결의 · 피에이치에이 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 09시 |
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| 2. 장소 | 대구시 달서구 대천동 1032번지 본사 4층 회 |
| | 의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제23기 재무제표승인 |
| | 2. 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1 |
| | 명) |
| | 3. 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
| | 4. 이사보수한도 승인의 건 |
| | 5. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 장원근 | 1965년 06월 | 3년 | 신규선임 | 前)평화크랏치 | 평화정공(주) | 대구대학교 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 공업 | 재무담당이사 | | |
| | | | | 재무기| | | |
| | | | | 획팀 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 황건하 | 1952년 09월 | 3년 | 재선임 | 現) 대구카톨 | 대구카톨릭대 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 29일 | | | 릭대 교수 | 교수 | | |
| | | | | 평화| | | |
| | | | | 정공(주)사외이| | | |
| | | | | 사 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김녹영 | 1941년 09월| 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 경북체 | 평화정공(주)| 영남대학교 | 대한민국 |
| | 15일 | | | | 신청 | 상근감사 | | |
| | | | | | 행| | | |
| | | | | | 정사무관 | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.