주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 대천동 1032번지 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자-김상태) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자-이명현) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상태 | 1953-11-20 | 3년 | 재선임 | 現) (주)평화발레오,평화크랏치공업(주),한국파워트레인(주),평화정공(주) 대표이사 | 평화정공(주)대표이사 회장 | 경북대학교 | 대한민국 |
| 이명현 | 1952-01-23 | 3년 | 재선임 | 前)현대자동차 미국현지법인(HMA) 現)(주)AST,평화정공 대표이사 |
평화정공(주)대표이사 사장 | 경북대학교 | 대한민국 |