주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로392(본사4층강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호의안:제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 선임의 건(총 2명) 2-1:후보자 김상태 2-2:후보자 이명현 제3호의안:이사 보수지급한도액 승인의 건 제4호의안:감사 보수지급한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상태 | 1953-11-20 | 3년 | 재선임 | 現) (주)평화발레오,평화크랏치공업(주),한국파워트레인(주),평화정공(주) 대표이사 | 평화정공(주)대표이사 회장 | 경북대학교 | 대한민국 |
| 이명현 | 1952-01-23 | 3년 | 재선임 | 前)현대자동차 미국현지법인 | 평화정공(주)대표이사 사장 | 경북대학교 | 대한민국 |