주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자:장원근) 2-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자:황건하) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자:김녹영) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원근 | 1965-06-15 | 3년 | 재선임 | 평화정공(주) 재무관리실장 |
평화정공(주) 재무관리실장 | 대구대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황건하 | 1952-09-29 | 3년 | 재선임 | 前) 대구카톨릭대학교 교수 | 평화정공 (주) 사외이사 |
서울대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김녹영 | 1941-09-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 경북체신청 행정사무관 | 평화정공(주) 감사 | 영남대학교 | 대한민국 |